UK Limited Nominee- und Treuhandadministration
Nominee- und Treuhandaufgaben sind international anerkannte Instrumente der professionellen Gesellschaftsverwaltung. Sie können insbesondere bei Holding-, Beteiligungs-, Verwaltungs- oder ruhenden Gesellschaftsstrukturen sinnvoll sein, wenn die rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlich Berechtigten-Verhältnisse sauber dokumentiert und offengelegt werden.
Dieses Produkt richtet sich ausdrücklich nicht an Kunden, die eine anonyme Gesellschaft, eine Verschleierung wirtschaftlicher Berechtigung oder eine Umgehung von Steuer-, Melde- oder Transparenzpflichten wünschen.
Nominee-Struktur nur mit Due Diligence
Die Übernahme von Nominee- oder Treuhandfunktionen setzt eine vollständige Vorprüfung voraus. Dazu gehören insbesondere die Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten, die Prüfung des geschäftlichen Zwecks, die Steueransässigkeit, die Mittelherkunft, die geplante Nutzung der Gesellschaft und mögliche Sanktions-, AML- oder Reputationsrisiken.
Eine Annahme des Mandats erfolgt nur, wenn Zweck, Beteiligte und geplante Nutzung plausibel, rechtmäßig und dokumentierbar sind.
Typischer Anwendungsbereich
- UK Limiteds mit Holding- oder Beteiligungsfunktion
- Ruhende oder überwiegend verwaltende Gesellschaften
- Internationale Verwaltungs- und Beteiligungsstrukturen
- Professionelle Administration mit klarer Mandatsführung
- Strukturen, bei denen Director- oder Shareholder-Funktionen treuhänderisch verwaltet werden sollen
Möglicher Leistungsumfang
- Vorprüfung der Gesellschaftsstruktur und des beabsichtigten Zwecks
- KYC-/AML-Prüfung der wirtschaftlich Berechtigten
- Prüfung von PSC-/UBO-Angaben und Transparenzpflichten
- Mandatsvereinbarung mit klaren Grenzen und Weisungsregeln
- Nominee Director Administration, soweit nach Prüfung möglich
- Nominee Shareholder / Treuhandverwaltung, soweit nach Prüfung möglich
- Companies-House-Fristenkontrolle und Registerpflege
- Koordination von Confirmation Statement und dormant/standard filings
- Dokumentation von Beschlüssen, Weisungen und Zahlungsaufträgen
- Optional: Unterstützung bei Bankkonto-Anfragen nach gesonderter Prüfung
Bankkonto und Zahlungsaufträge
Eine mögliche Unterstützung bei der Kontoeröffnung bedeutet nicht, dass die Bankadministration unkontrolliert an den wirtschaftlich Berechtigten herausgegeben wird. Soweit ein Konto unter Nominee-/Treuhandverwaltung geführt wird, bleibt die Verwaltung grundsätzlich kontrolliert und dokumentiert.
Zahlungen werden nur auf Grundlage nachvollziehbarer, genehmigungsfähiger und dokumentierter Zahlungsaufträge ausgeführt. Zahlungsaufträge können abgelehnt werden, wenn rechtliche, steuerliche, AML-, Sanktions- oder Reputationsrisiken bestehen.
Nicht geeignet für
- anonyme Gesellschaftsstrukturen
- Verschleierung wirtschaftlich Berechtigter
- Steuerhinterziehung oder Umgehung steuerlicher Pflichten
- verdeckte Drittzahlungen oder nicht nachvollziehbare Zahlungsflüsse
- Hochrisiko-Geschäfte ohne belastbare Compliance-Grundlage
- Konstruktionen, bei denen der tatsächliche Zweck nicht offengelegt wird
Preis und Mandatsannahme
Richtpreis: ab 2.490 EUR pro Jahr, zuzüglich amtlicher Gebühren, externer Kosten, Registered-Office-/Service-Address-Kosten, Accountant-Kosten und besonderer Zusatzleistungen.
Die endgültige Annahme und Preisbestätigung erfolgen erst nach individueller Due-Diligence-Prüfung. Dieses Produkt ist daher kein automatisch bestellbares Standardprodukt, sondern beginnt mit einer Vorprüfung.
Übertragung auf deutsche Verhältnisse
Nominee- oder Treuhandaufgaben können in geeigneten Fällen auch bei deutschen oder deutsch geprägten Strukturen eine Rolle spielen. Aufgrund der rechtlichen, steuerlichen und reputationsbezogenen Sensibilität sind dabei jedoch deutlich höhere Due-Diligence-Anforderungen und eine besonders sorgfältige Einzelfallprüfung erforderlich.
