Internationale Nominee- und Treuhandadministration
Internationale Nominee-, Treuhand- und Mandatsstrukturen können bei Holding-, Beteiligungs-, Verwaltungs-, Nachfolge- oder Asset-Protection-Konzepten eine sinnvolle Rolle spielen. Dieses Angebot richtet sich an Auftraggeber, die eine professionelle, dokumentierte und compliance-orientierte Verwaltung internationaler Gesellschaftsstrukturen benötigen.
Das Produkt ist als übergreifende Lösung gedacht, wenn die Struktur nicht ausschließlich auf eine UK Limited oder eine deutsche Gesellschaft bezogen ist, sondern beispielsweise Gesellschaften in Hong Kong, Irland, Belize, Nevis, Cayman, Australien, Neuseeland oder anderen geeigneten Jurisdiktionen betrifft.
International nutzbar – aber nur mit vollständiger Transparenz
Dieses Angebot dient nicht der Anonymisierung, Verschleierung wirtschaftlich Berechtigter oder Umgehung steuerlicher, registerrechtlicher oder regulatorischer Pflichten. Wirtschaftlich Berechtigte, Zweck der Struktur, Mittelherkunft, Steueransässigkeit, Geschäftstätigkeit und Risikoprofil müssen vollständig offengelegt und geprüft werden.
Eine Mandatsannahme erfolgt nur, wenn die Struktur rechtmäßig, plausibel, dokumentierbar und mit den jeweiligen lokalen Anforderungen vereinbar ist.
Typischer Anwendungsbereich
- internationale Holding-, Beteiligungs- und Verwaltungsstrukturen
- Nominee Shareholder / Treuhandverwaltung in geeigneten Jurisdiktionen
- Nominee Director / Local Director / Officer-Funktionen nach Einzelfallprüfung
- Hong Kong, Irland, Belize, Nevis, Cayman, Australien, Neuseeland oder vergleichbare Strukturen
- Family-Office-, IP-, Asset-Protection- oder Investmentstrukturen nach Prüfung
- internationale Bank-, Zahlungs- und Dokumentationsstrukturen nach gesonderter Vorprüfung
Möglicher Leistungsumfang
- internationale Struktur- und Jurisdiktionsprüfung
- KYC-/AML-/Sanktions- und Risikoprüfung der Beteiligten
- Prüfung und Dokumentation wirtschaftlich Berechtigter / UBO / PSC / RBO
- Prüfung von Steueransässigkeit, Mittelherkunft und Geschäftszweck
- Koordination mit lokalen Registered Agents, Company Secretaries oder TCSPs
- Nominee Shareholder / Treuhandverwaltung nach Mandatsprüfung
- Nominee Director / Local Director / Officer-Funktion nach Einzelfallprüfung
- Mandats-, Weisungs- und Beschlussdokumentation
- laufende Compliance-, Register- und Renewal-Betreuung
- Bankkonto- und Zahlungsadministration nur nach gesonderter Prüfung
Bankkonto und Zahlungsadministration
Eine internationale Bankkonto-Unterstützung ist nur als Vorprüfung und Koordination zu verstehen. Eine Kontoeröffnung kann nicht garantiert werden. Die Entscheidung trifft ausschließlich die jeweilige Bank oder der jeweilige Zahlungsdienstleister.
Bei Nominee-, Treuhand- oder Mandatsstrukturen wird eine Bank- oder Zahlungsadministration nicht unkontrolliert aus der Hand gegeben. Zahlungsaufträge werden nur ausgeführt, wenn sie dokumentiert, plausibel, rechtlich und steuerlich nachvollziehbar sowie compliance-konform sind.
Nicht geeignet für
- anonyme oder verdeckte Gesellschaftsstrukturen
- Verschleierung wirtschaftlich Berechtigter
- Steuerhinterziehung oder Umgehung steuerlicher Pflichten
- verdeckte Drittzahlungen oder nicht nachvollziehbare Zahlungsflüsse
- nachträgliche Vermögensverschiebung zulasten bestehender Gläubiger
- Insolvenzverschleppung, Gläubigerbenachteiligung oder Firmenbeerdigung
- regulierte Tätigkeiten ohne gesonderte Genehmigungs- und Compliance-Prüfung
Preisrahmen und Mandatsannahme
Internationale Erstprüfung / Struktur- und Risikoanalyse: ab 2.490 EUR.
Internationale Nominee Shareholder / Treuhandadministration: ab 4.900 EUR pro Jahr.
Nominee Director / Local Director / Officer-Funktion: ab 7.900 EUR pro Jahr.
Komplexe Strukturen mit Bank-, Zahlungs-, Holding- oder Multi-Jurisdiction-Komponente: ab 14.900 EUR pro Jahr oder individuelles Angebot.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich lokaler Amtsgebühren, Registered-Agent-/Company-Secretary-Kosten, Notar-, Register-, Steuerberater-, Rechtsanwalts-, Bank-, Übersetzungs- und externer Compliance-Kosten.
Dieses Angebot ist kein automatisch bestellbares Standardprodukt. Die endgültige Annahme, Strukturfreigabe und Preisbestätigung erfolgen ausschließlich nach individueller Due-Diligence-Prüfung.
